Vedtægter

§ 1-2 Selskabets navn, hjemsted og formål
§ 3 Selskabets kapital
§ 4-10 Selskabets ledelse
§ 11-13 Regnskab og Revision

SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1
Selskabets navn er Danske Specialmediers Service ApS. Dets hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2
Selskabets formål er at drive handel, udgive publikationer samt servicevirksomhed i tilknytning til Danske Specialmedier.

SELSKABETS KAPITAL

§ 3
Selskabets indskudskapital er kr. 200.000,00, fordelt i anparter a kr. 1.000,00 eller multipla heraf.

Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

Ingen anparter skal have særlige rettigheder. Ingen anpartshaver skal være forpligtet til at lade sine anparter indløse.

Overdragelse af anparter kan kun ske med generalforsamlingens samtykke.

I øvrigt gælder der ingen indskrænkninger i anparternes omsættelighed.

SELSKABETS LEDELSE

§ 4
Generalforsamlingen har, inden for de ved selskabets vedtægter fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter direktionens, revisionens eller en ordinær generalforsamlings beslutning.

Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af anpartshavere, der ejer mindst 1/4 af indskudskapitalen.

§ 5
Alle generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn. De indkaldes af direktionen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til hver noteret anpartshaver.

Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende årsregnskab og årsberetning tilstilles enhver noteret anpartshaver og samtidig fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor.

§ 6
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af direktion.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

Forslag fra anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

§ 7
På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 1.000,00 en stemme.

§ 8
Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke lov om anpartsselskaber eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning, kræves at beslutningen vedtages med 2/3 af den stemmeberettigede indskudskapital.

§ 9
Selskabet skal ikke have nogen bestyrelse.

Selskabet ledes af en eller flere direktører, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

§ 10
Selskabet tegnes af en direktør.

REGNSKAB OG REVISION

§ 11
Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor.

§ 12
Selskabets regnskabsår er 1.1. - 31.12. Første regnskabsår løber dog fra stiftelsen den 1.11.1984 - 31.12.1985.

§ 13
Regnskabet opgøres overenstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

(Senest ændret den 21.maj 2008 med virkning fra den 1.september 2008)